Hechos Punibles Internacionales

Ley Nº 374/94 - 24/06/94

Que aprueba el acuerdo para cooperar en la prevención y control del lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito entre el gobierno de la república y el gobierno de los Estados Unidos de América, el 30 de noviembre de 1993

Ley Nº 1.015/97 - 10/01/97

Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.

Decreto Nº 16.570/97 - 18/03/97

Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

Resolución Nº 233/05 - 11/10/05

Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar los bancos, las financieras, las casas de cambio y otras entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos conforme al artículo 28º inciso 1º de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes".

Ley Nº 1.345/88 - 07/12/88

Que aprueba y ratifica el acuerdo que define los procedimientos para la restitución de vehículos robados en el Brasil o en el Paraguay.

Ley Nº 1.340/88 - 22/11/88

Que modifica y actualiza la Ley N° 357/72 "Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas y establece medidas de prevención y recuperación de fármaco dependientes".

Ley Nº 1.881/02 - 24/06/02

Que modifica la Ley N° 1340 del 22 de noviembre de 1988 "Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación  de fármaco dependientes"